2 detenidos y 18 investigados por estafar 28.000 euros a un vecino de Vitoria

| 26 agosto, 2020

Los presuntos autores habrían solicitado un préstamo a nombre de la víctima

El pasado mes de abril del 2019, un vecino de Vitoria denunció que habían retirado dinero de su cuenta corriente a través de una plataforma de pagos instantáneos entre particulares. Una vez analizada la denuncia, se inició una investigación.

La víctima declaró que autores desconocidos habrían solicitado un préstamo de 23.500 euros a su nombre, del cual no tenía conocimiento, ingresando además el dinero en una cuenta bancaria de su propiedad. Tras el ingreso del crédito, se pudo constatar como habían logrado transferir el dinero prestado, además de otro tanto que había en la cuenta corriente de la víctima, ascendiendo la cantidad total a 28.000 euros.

Días más tarde, el denunciante puso en conocimiento de la Guardia Civil que su compañía telefónica le había informado que alguien había solicitado un duplicado de la tarjeta de teléfono móvil. Este nuevo dato propició una línea de investigación relacionando los dos hechos, lo que permitió la  identificación de la persona que había solicitado el duplicado de tarjeta.

Posteriormente, la labor se centró en la identificación de todas las transferencias que se llevaron a cabo desde la cuenta corriente de la víctima. Para ello, se ha realizado el estudio de diversos movimientos bancarios, rastreando todos aquellos que en su origen pudieron determinarse como fraudulentos.

Finalmente, se identificó a las personas que habían formado parte de la estafa. Se hallaban en diferentes puntos del país, lo que motivó un operativo coordinado de la Unidad Orgánica de Vitoria con las Unidades de Policía Judicial de Valencia, Madrid, Pontevedra, Barcelona y Guadalajara los pasados días 10, 11, 12 y 22 de agosto, procediéndose a la detención de dos personas y a la investigación de otras 18 personas.


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